Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Мособллесстройторг» (далее – АО «Мособллесстройторг» или «Общество») сообщает акционерам Общества о созыве и проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мособллесстройторг».
Место нахождения Общества, место проведения собрания: 142804, Московская область, р-н Ступинский, г. Ступино, ул. Городищенская, вл. 12.
Дата проведения собрания: 12.05.2025 г., 12 часов 00 минут по московскому времени.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заседание (совместное присутствие).
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12.05.2025г. с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании годового общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09.05.2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142804, Московская область, р-н Ступинский, г. Ступино, ул. Городищенская, вл. 12.
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание совета директоров Общества;
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
По вопросу № 1: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год;
По вопросу № 2: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год;
По вопросу № 3: избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Васильева Людмила Викторовна; Поелуев Алексей Викторович.
По вопросу № 4: избрать членами совета директоров Общества:
1. Горковца Андрея Юрьевича;
2. Горбатенко Станислава Николаевича;
3. Даудрих Михаила Васильевича;
По вопросу № 5: утвердить следующее распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024г.: по обыкновенным именным бездокументарным акциям № 1-01-54956-Н – 43 339 штук номинальной стоимостью 1 руб., в размере 3 163 747 руб., что составляет 73 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Акционеры Общества, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: 142804, Московская область, р-н Ступинский, г. Ступино, ул. Городищенская, вл. 12в течение 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, начиная с 22 апреля 2025 г. в рабочие дни с 10:00 до 17:00, предварительно обратившись по тел.: 8 (985) 238 40 44.
Место нахождения Общества, место проведения собрания: 142804, Московская область, р-н Ступинский, г. Ступино, ул. Городищенская, вл. 12.
Дата проведения собрания: 12.05.2025 г., 12 часов 00 минут по московскому времени.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заседание (совместное присутствие).
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12.05.2025г. с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании годового общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09.05.2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142804, Московская область, р-н Ступинский, г. Ступино, ул. Городищенская, вл. 12.
При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание совета директоров Общества;
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
По вопросу № 1: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год;
По вопросу № 2: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год;
По вопросу № 3: избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Васильева Людмила Викторовна; Поелуев Алексей Викторович.
По вопросу № 4: избрать членами совета директоров Общества:
1. Горковца Андрея Юрьевича;
2. Горбатенко Станислава Николаевича;
3. Даудрих Михаила Васильевича;
По вопросу № 5: утвердить следующее распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024г.: по обыкновенным именным бездокументарным акциям № 1-01-54956-Н – 43 339 штук номинальной стоимостью 1 руб., в размере 3 163 747 руб., что составляет 73 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Акционеры Общества, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: 142804, Московская область, р-н Ступинский, г. Ступино, ул. Городищенская, вл. 12в течение 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, начиная с 22 апреля 2025 г. в рабочие дни с 10:00 до 17:00, предварительно обратившись по тел.: 8 (985) 238 40 44.
20 АПРЕЛЯ / 2025
